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又一家塞浦路斯经纪商被“怼”!都是剥头皮惹的祸?

文/Chris 2017-04-10 17:40:29 4 0

最好不要忽略过去,而是从中得到一些教训,否则,历史会不断重复上演。


随着中国继续快速成长为全球最大的零售外汇强国,许多西方企业的业务重心已经转向中国国内,在全国各地设立基础设施和业务部门,以便成为新一代拥有数十亿美元外汇大亨的一份子,而后者将很有可能在不久的将来引领中国的(外汇)零售行业。


与此同时,塞浦路斯,这个拥有超过160家以全球客户为服务群体的零售外汇经纪商的国家,曾经因其良好的声誉,帮助了旗下不少经纪商在中国所有重要的二线发展城镇获得强大的立足点,不过这种帮助在铁汇中国事件后开始大打折扣。


作为塞浦路斯曾经最出名,而如今最为臭名昭著的外汇经纪商,铁汇(IronFX)因其存在的“1.76亿美元客户资金漏洞”而成功地获得了中国当局的关注。在国外维权无门后,180多个铁汇受害投资者通过司法途径,将铁汇在中国公司的两名负责人告上法庭,铁汇中国案件的庭审现场有行业媒体进行全程直击,一系列的纸质文件和图片都显示中国IB代理和直客们无法收回初始入金和盈利资金。


如此严峻的形势对于塞浦路斯庞大且全面的场外衍生品行业而言显然不是什么好事,外汇行业知名网站FinanceFeeds经过研究确认,基于铁汇中国事件,那些负责管理每家公司的资产值超过3亿美元、且都位于国内每一个新发展城镇的中国大型IB代理和资管人员,都不会选择和塞浦路斯经纪商做交易。围绕铁汇客户保障的问题困扰着外汇和二元期权行业的声誉以及塞浦路斯金融监管机构CySEC的信用。


这就是“一朝被蛇咬、十年怕井绳”的故事。在中国,拥有受塞浦路斯金融监管机构CySec监管的标识往往会让人联想到铁汇事件(谨慎),联想到对客户资金负责,但没办法在国外进行调查的保守投资经理人。


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而据FinanceFeeds独家报道,这几天中国国内又发生了一场灾难性事件,这次事件主角换成了塞浦路斯最大的零售经纪商XM,同时也是世界上最大的零售MT4经纪商之一。


中国警方突击搜查了XM的上海代表处,这是一场实质性的行动。(准确来说,这起事件发生在北京时间3月29日午后,但国内媒体几乎没有相关报道。)


警方突击XM上海办事处:

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据中国当局介绍,XM因为交易策略(剥头皮的情况)而拒付IB佣金。随后,IB发现该公司(XM)的其他合伙人(可以理解成是其他大型的代理商)却没有任何限制,因此客户要求见XM上海代表处的CEO,但却被告知CEO不在办公室。根据FinanceFeeds获得的中国官方报告,这些希望能与CEO取得联系的客户们均来自国内其他城市(非上海),因此,他们联系了警方,并在办公室外举行抗议活动,以便媒体进行拍照发布——这种“曝光”方式在国内非常有效。


IB在XM上海办事处的入口处拉起了两条愤怒的横幅:

又一家塞浦路斯经纪商被“怼”!都是剥头皮惹的祸?


据知情人士透露,实际上是因为XM担心客户快进快出剥头皮,所以设置有规定时间内平仓不给IB代理佣金,但是IB代理又发现另外某些代理商(一般是大代理)能在没有时间的限制下拿到佣金,这种不公平对待导致此次冲突的发生。


据目击者描述,当警察到达时,工作人员开始离开XM办公室,前台接待也离开了大楼,携带一台内含所有客户文件的电脑。


警察到达后,XM的上海办事处变得空荡荡...

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空无一人的办公室...

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员工开始陆续离开XM的上海办公室

又一家塞浦路斯经纪商被“怼”!都是剥头皮惹的祸?


(图片均来自于FinanceFeeds,由百度中国提供)


有关剥头皮策略,金汇财经在早期的文章中已经介绍过,它是一种快进快出的闪电式交易。利用交易速度,在很短的时间内买进和卖出。与刷单交易相比,剥头皮的持仓时间更短。在90%的剥头皮交易中,开始和关闭交易之间的时间从不超过5分钟。而据编辑名为“XM”的人员在IB外汇返现网上的回答显示,XM是可以剥头皮的,但XM在5分钟内的单子不计算返佣。


又一家塞浦路斯经纪商被“怼”!都是剥头皮惹的祸?


相关阅读:从剥头皮交易谈如何选择一家好的外汇经纪商


目前“剥头皮”多出现在外汇、黄金、原油等带有杠杆的金融衍生品中交易中。当然,证券和期货交易市场中也有,但由于这两个行业属于比较规范交易的金融行业,且有监管条例的明确规定,所以“剥头皮”者已很难存在于这两个行业中。


对于无交易员平台,剥头皮是一件无所谓甚至是受欢迎的事,但对于做市商平台而言,由于报价延迟和对赌交易,客户运用剥头皮交易往往会严重损害做市商的利益,所以很多做市商都会对剥头皮交易做出限制甚至明令禁止。


有业内人士表示,如果“剥头皮”行为只是简单的快进快出,机构也有应对方法,比如提高手续费增加交易成本,即可遏制这种交易行为。但无奈的是,一些“剥头皮”者在建仓之后,运用技术手段导致软件报价延迟,加大了套利空间,这才是机构的无奈之处。


另有业内人士也表示,“剥头皮”者如果在交易中未能获利,往往指责机构提供的软件存在弊端,导致交易失败,从而向机构进行索赔;所以,不管“剥头皮”者是否在交易中有所收益,机构都面临着亏本的可能。


XM上海办事处被闹属于外汇公司与合作伙伴(IB)之间的关系表现出利益冲突的另一个例子。


正如FinanceFeeds多次在国内进行广泛研究后所报道的,在国内如果没有广泛的运营基础和服务器的情况下,是无法在中国开展这种业务的,最重要的是,保持透明度,清楚地了解到中国投资者、IB和投资组合经理人都是非常精明的,因此,企图从国外欺骗他们的行径说得再好也只能是短视的,而最坏的情况却是,这对整个行业在中国的发展是非常危险的,更何况中国市场毫无疑问还将是未来整个零售外汇的重心。


此外,据FinanceFeeds独家报道,塞浦路斯金融监管机构CySec主席Demetra Kalogerou上周在她的私人邀请会上称自己对IB代理感到厌烦,同时还表示,公司应该为整个业务设立一个过度延伸的监管主体,而不仅仅是在塞浦路斯设立,且应该将所有销售外包给第三方。值得一提的是,在此次会上,受CySec监管的外汇公司的每位股东和合规官都受到了严厉训斥。


4月4日,CySEC第一次召集整个外汇和二元期权行业所有公司的高管齐聚立马索召开全体监管公司会议,包括塞浦路斯的200家投资公司(CIF)的合规官CEO和股东全部400人。在这个只能受邀参加的封闭会议上,主席Demetra Kalogerou对经纪商们的态度强硬,显示出其耐心已经开始消磨,她毫不留情的严厉斥责道“你们应该为自己感到羞愧!”


Kalogerou在会上称将实施一个非常严格的监管计划。她认为整个行业用于推销产品的销售策略是非常有毒的。她严厉训斥一些公司推销二元期权和CFD的手段,并在会上直言“塞浦路斯不欢迎IB,我们一点都不喜欢IB,也不喜欢任何附属机构。IB从来没有恰当的履行他们的职责”。


那些想违法的人在塞浦路斯是没有容身之地的。我不会接受塞浦路斯一直在国际媒体上作为一个不合规公司容身之地的地区出现。这是对塞浦路斯和在座每一位的羞辱。首先要解决的是投资者投诉。我希望你们都采取一切措施和以确保没有投资者投诉还在等待未处理。首先要把投资者权益放在首位,所以我希望你能确保纠纷的解决是正确的,让客户觉得他们已经得到了正确的对待,否则这些投资者将离我们而去转到全球其他监管机构。


也许本次闭门会议可能是塞浦路斯外汇经纪商运营历史上的一个转折点。但是对于一个连铁汇客户损失都没有被妥善处理的监管机构来说,也许对国内投资者来说更适合用另一句话来描述,那就是“且行且珍惜”。



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标签: 中国 外汇